Escándalo en Alemania por evasión de miles de millones a paraísos fiscalesMás de seis billones de dólares es la cantidad que se estima está depositada en paraísos fiscales. Dinero que elude toda contribución social. Deportistas de élite, miembros de familias reinantes y de la jet society, junto con los más sórdidos negociantes, blanquean dinero procedente del narcotráfico, de la venta de armas y del crimen organizado. Disponen allí de increíbles facilidades fiscales.
26-02-2008 - Se descubren más redes de blanqueo de dinero del crimen. Droga, prostitución, armas, evasión fiscal, todo envuelto en una trama en la que aparecen cerca de tres mil compañías en “paraísos fiscales”.
El último escándalo ocurre en Alemania, donde se descubrió un fraude fiscal de miles de millones de euros evadidos a cuentas secretas en el principado de Liechtenstein (35.000 habitantes en 116 Km. cuadrados).
La canciller Merkel y los representantes políticos, medios de comunicación y la sociedad civil manifestaron su escándalo por la sistemática evasión y la facilidad con que lo hacían. La reacción ha sido más dura después de que el Príncipe Alois de Liechtenstein acusase a Alemania de atacar la soberanía del Principado, que sólo vive de ese negocio criminal.
Directivos de importantes compañías se sirven de esa sentina de la economía para obtener buenos dividendos y evadir el fisco de sus países. Fueron descubiertos gracias a la cooperación de un empleado de la banca mediante el pago de cinco millones de euros, ya que amenazaba con venderse a otros postores. Como si nadie supiese hasta ahora cómo y en dónde funcionan esos criminales de cuello blanco. Por no pagar una hipoteca te pueden embargar y hasta llevar a la cárcel. Por defraudar más de seis billones (con b, no miles de millones) de euros al año te ponen alfombra roja.
Si las sociedades democráticas no se protegen contra esta práctica, las mafias acabarán con ellas. De ahí la importancia de medidas para perseguir a los países que permiten estas redes y castigar a individuos que por su cargo ejercen más responsabilidad: jueces, funcionarios, abogados, policías y entidades financieras.
El actual sistema económico neoliberal, que favorece la total libertad de movimientos de los capitales y camina hacia una política de menos impuestos, menos servicios públicos y menos Estado, ha desencadenado un movimiento sin control, por todo el planeta, de una gran masa financiera que elude toda contribución social y sólo persigue sus ilimitados beneficios.
Dinero procedente de fortunas privadas, empresas, multinacionales, del narcotráfico, terrorismo, armas, encuentra refugio en los territorios donde no hacen incómodas preguntas, es decir, en los llamados paraísos fiscales.
La cifra de negocios del dinero procedente sólo de las organizaciones criminales, el producto criminal bruto, no es inferior al billón de euros anuales. Casi el 18% del comercio mundial. Este dinero criminal busca su refugio en los paraísos fiscales que, además de Bahamas, Jamaica, Panamá etc, existen en Europa: Isla de Man, Isla de Jersey, Principado de Andorra, Gibraltar, Luxemburgo, Liechtenstein, Mónaco, San Marino, Malta y Chipre.
Se estima que la cantidad de dinero depositada en los paraísos fiscales asciende a más de seis billones de dólares y que en ellos hay registradas más cerca de tres millones de sociedades-tapadera, que favorecen la corrupción de grandes empresas que se sirven de ellas para ocultar su contabilidad y balances.
Personalidades de prestigio han sugerido unas medidas para acabar con los paraísos fiscales: a) Armonizar legislaciones nacionales en materia de delincuencia financiera mediante la adopción de medidas preventivas, como el registro y el seguimiento de la delincuencia financiera, el control público europeo de las cámaras de compensación, la prohibición a los bancos de aceptar fondos provenientes de paraísos fiscales y de abrir filiales off-shore; b) Creación de una fiscalía euro en materia de justicia y fraude fiscal; c) Levantamiento del secreto bancario bajo pena de sanción a los Estados no cooperantes; d) Transparencia obligatoria para las empresas en sus actividades, filiales y capitales invertidos en países de riesgo.
De esta forma conseguiríamos dar un paso en la lucha contra la corrupción, los sobornos, el fraude fiscal y otros delitos de corbata y luchamos por levantar un sistema que no se olvide de la necesaria solidaridad para que la distribución de la riqueza mundial no sea tan injusta.
Liechtenstein es uno de los paraísos fiscales que sirven de cloaca a la banca suiza, que no dejará de actuar de forma contundente y silenciosa. Deportistas de élite, miembros de familias reinantes y de la jet society, junto con los más sórdidos negociantes, blanquean dinero procedente del narcotráfico, de la venta de armas y del crimen organizado. Disponen allí de increíbles facilidades fiscales.
Pero todos callan porque desde allí se realizan operaciones fraudulentas relacionadas con la caída de gobiernos, la compra de políticos venales y el infernal tráfico de armas, que ningún país democrático permitiría. Las instituciones supranacionales y las de la Unión Europea tendrían que acabar con esta lacra.
José Carlos García Fajardo: Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Director del CCS
CCS
#1.- Patriotas bananeros !
Pepe Gotera y Otilio|27-02-2008 15:20
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#2.- Patriotas bananeros !
Pepe Gotera y Otilio|27-02-2008 15:25
Los amigos de Juan Cago 1º, rey de Banaña, evaden impuestos y beneficios de la plusvalía de los currantes.
Son los que se llenan la boca con Banaña, Una, Grande y Libre !
Valientes hijos de puta; la publicación de la lista será esclarecedora.
Aunque viendo lo que fué el debate del Partido Único del Popular Socialismo : PPSOE, donde el tema clave, la prueba del algodón era la CORRUPCIÓN, se ha dejado de lado porque el que tiene el culo sucio no lo quiere aceptar.
Zapapedo, mariANO : ESTAIS CAGADOS !
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#3
27-02-2008 21:08
Alemania ha dado la lista de clientes del banco LGT a varios países. En Alemania han confesado 91 evasores, se han inculpado otros 72 y se han recuperado 27,8 millones de euros
27-02-2008 - España se sumó ayer a la investigación sobre el fraude fiscal que tiene su epicentro en el principado de Liechtenstein. La Agencia Tributaria confirmó que está analizando la información sobre ciudadanos españoles incluidos en las listas de cuentas y depósitos bancarios de este pequeño país alpino usados presuntamente para la evasión y el fraude fiscal.
España forma parte del grupo de países a los que las autoridades alemanas han hecho llegar la información que obtuvieron los servicios secretos de este país tras comprar, por cinco millones de euros, a un confidente el listado de clientes del banco LGT de Liechtenstein, que al parecer crearon fundaciones en el principado para evadir impuestos. Un escándalo que ha adquirido ya dimensión internacional debido a la voluntad del Gobierno alemán de impulsar la cooperación internacional contra el fraude fiscal.
Una vez analizada la información, la Agencia Tributaria decidirá si realiza inspecciones o bien remite estos expedientes a la fiscalía. España recibió la información la semana pasada, aunque no fue hasta ayer cuando lo comunicó, en una actuación conjunta con otros países.
De la información facilitada a la Agencia Tributaria se deduce que grandes fortunas pudieron utilizar entramados societarios para sacar su dinero de España sin tributar, ayudándose posiblemente de fundaciones en Liechtenstein, que apenas pagan impuestos y que, a diferencia de las españolas, no tienen carácter benéfico y son de interés privado.
Fuentes de Hacienda destacaron la actuación conjunta de los países miembros de la OCDE en lo que supone el primer gran ataque contra la opacidad de los paraísos fiscales. También están estudiando la información el Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Holanda, Finlandia, Suecia y Noruega.
Las autoridades francesas, suecas y estadounidenses coincidieron en señalar que han abierto investigaciones a un centenar de personas. El ministro de Economía italiano, Vincenzo Visco, afirmó que "hay un número considerable de italianos implicados" y el Gobierno de Australia avanzó que investiga veinte casos.
Y en Alemania, mientras se suceden los registros, un total de 91 evasores fiscales han confesado y otros 72 se han inculpado, según informó ayer el fiscal general de Bochum, que coordina la operación, Hans Ulrich Krück, quien explicó que hasta ahora los defraudadores ya han pagado 27,8 millones.
Este balance responde a la ofensiva desplegada por el Gobierno alemán en la operación contra el fraude que afecta a cerca de un millar de directivos empresariales, artistas y deportistas, que pueden haber desviado enormes cantidades a fundaciones creadas en Liechtenstein.
Krück dijo que la fiscalía está examinando las declaraciones de quiene se han inculpado para determinar si son lo suficientemente completas para que puedan atenerse a los privilegios judiciales que establece la ley. Y es que la legislación alemana permite que los evasores fiscales eviten la cárcel si se declaran culpables, retornan el capital al país y pagan los impuestos correspondientes.
Los investigadores alemanes han extendido su trabajo a un segundo banco, la filial en Liechtenstein de Vontobel, un entidad suiza especializada en gestionar fortunas. Según el diario Handelsblatt, el responsable de esta filial había trabajado anteriormente en el LGTy cuando cambió de entidad se llevó a una parte de la clientela.
ISIDRE AMBRÓS - Berlín. Corresponsal
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#4
kk|27-02-2008 21:26
Y porque creeis que Suiza,no esta en la comunidad europea?
Sin embargo,alli es donde van a parar todos los dineros negros del mundo,sin tener que someterse a ninguna legislacion europea.
Digamos que europa deja una puerta abierta para que siga fluyendo dinero negro a los bancos Suizos,y en manos de quienes estan esos bancos?
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